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阿姆斯特丹的一英国男子用比特币洗毒资约1150万欧元

来源:比特币之家 发布时间:2018-03-01 15:12:08 阅读:

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一名居住在阿姆斯特丹的英国男子因涉嫌帮助他人通过现金换取比特币而面临最高5年的监禁。据称,一开始他自己种植大麻,但很快发现比特币业务本身更有利可图。

 

荷兰检察官要求法庭起诉一名38岁的英国男子五年监禁,据称其在20142016年间洗钱约1150万欧元。周三,检察官表示,这些钱被怀疑是源自非法毒品交易和黑市上其他违禁商品的交易。

 

根据指控,居住在阿姆斯特丹的男子从客户手中拿走比特币,并将其兑换为法定现金,收取5%8%的“异常高”的佣金。检察官说,这笔巨额的佣金是客户为匿名而支付的价格——嫌疑人承担了部分风险,并为此付出了可观的代价。

 

据称,这名嫌疑人使用他的个人银行账户来兑换比特币,然后从atm机中提取现金给他的客户。检察官说,该男子以这种方式兑换了数百万欧元。据Prosecutor报道,犯罪嫌疑人及其配偶在其他合法收入中的收入很少。

 

比种植大麻更有利可图

 

这位英国男子还涉嫌种植大麻,据称荷兰警方在他之前的家中在他的电脑上发现了大量的种植园照片。检察官说:“他认为自己在市场上看到了一个缺口,就跳进了市场。”“他从一个大麻种植园开始,在暗网上出售收获物,并以比特币收款。很快,他发现他不再需要大麻来赚取大量的营业额和丰厚的利润了。”

 

被告本人仍然声称自己是无辜的,并声称他的所有客户都是没有参与任何形式非法贸易的光荣公民。预计荷兰法庭将在3月初作出裁决。


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